证券代码：605008         证券简称：长鸿高科    公告编号：2023-024

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           宁波长鸿高分子科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

       宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟

不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

       本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度可供分配利润情况和利润分配预案

   经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并

报表归属于母公司股东的净利润 180,457,476.53 元。母公司 2022 年度实现净利

润 93,092,536.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为

   基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经

公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2022

年度拟不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司在未来一年内到期的短期债务合计 9.86 亿元，

而且公司为了打通可降解塑料上下游一体化布局，需要大量的资本开支，公司预

计在未来一年内的现金支出额度较大。为保证公司持续、稳定、健康发展，更好

维护全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，因此公司 2022 年

度拟不进行利润分配、资本公积转增股本及不送股。公司未分配利润将用于项目

投资、生产经营等方面的使用，降低融资规模，减少财务费用支出，提高抵抗资

金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求，有利于提升公司经营

业绩和持续发展能力。

三、本次利润分配方案履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议，全体董

事一致通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的

议案》。

（二）独立董事意见

  公司 2022 年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑

了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于

公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市

公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公

司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形

或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司

（三）监事会意见

  本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发

展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小

股东的利益。同意将公司《2022 年度利润分配方案的议案》提交 2022 年年度股

东大会审议。

四、相关风险提示

司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                    宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

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